أوكرانيا بالعربية | جهاز الأمن الأوكراني يكشف مجموعة سوريين نفذت تحويلات مالية غير مشروعة
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ كشف جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو" عن مجموعة من السوريين في كييف وصفها بـ"المنظمة" متورطين في عمليات تحويل عملة غير قانونية.
وتمت عمليات التحويل خارج إطار البنوك، في إطار ما يسمى بنظام "الحوالة"، حسب ما ورد في البيان الرسمي.
ووفقًا لنتائج سلسلة من عمليات البحث في منطقتي كييف وأوديسا، صادر عناصر إنفاذ القانون:
• أكثر من 3.9 مليون هريفنيا نقداً.
• البطاقات المصرفية المستخدمة في المعاملات غير القانونية.
• سجلات "المحاسبة السوداء" وغيرها من المواد كأدلة حسية.
وأشار البيان الرسمي الى أن عناصر جهاز الأمن قد اثبتوا أنه من خلال النظام، الذي يعمل خارج التشريع الأوكراني وخارج سيطرة الرقابة المالية لأوكرانيا، قد أجرى التجار معاملات مالية، دون أن يشير البيان الرسمي الى علم أو عدم علم المجموعة بذلك.
تم إبلاغ مُنظَّم المخطط في كييف بشبهة ارتكاب جريمة جنائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم الكشف عن المخطط الجنائي بالتعاون مع المديرية العامة للشرطة الأوكرانية في حي بيتشيرسك في كييف، بموجب التوجيه الإجرائي لمكتب المدعي المحلي في كييف.
وفي الوقت الحالي تستمر التحقيقات السابقة للمحاكمة.
وأوضح جهاز الأمن الأوكراني إلى أن نظام "الحوالة" هو نظام تحويل العملات بالالتفاف والتحايل على النظام المصرفي، مبني على أساس تعاقدي، ويتمتع بتوزيع جغرافي واسع ويستخدم بنشاط في الشرق الأوسط، وأنه قد يتم استخدام نظام تحويل الأموال هذا بشكل نشط في إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
هذا وتُخلي "أوكرانيا بالعربية" مسؤوليتها حول ما ورد أعلاه، فهو منسوب كليا للبيان الرسمي المنشور على موقع جهاز الأمن الأوكراني، فهي الجهة المسؤولة عن دقة المعلومات من عدمها. وسنوافيكم بأي مستجد في هذا الموضوع للوقوف على الحقيقة الكاملة، حيث تبقى الكلمة الأخيرة في مثل هكذا مسائل للقضاء الأوكراني.
وجدير بالذكر أن الشرطة الأوكرانية اعتقلت ثلاثة أشقاء من تونس يمتهنون إبتزاز رجال الأعمال العرب في كييف.
المصدر: أوكرانيا بالعربية