В Кувейте продолжают судить россиянку якобы за отмывание $7 млн

13.11.2019 - 13:47 #Кувейт, #Суд, #Россиянка, #Обвинение, #Вердикт, #Отмывание

Женщина приговорена к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением

Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу гражданку России Марию Лазареву по обвинению в отмывании государственных средств, выделенных кувейтскому Портовому фонду (The Port Fund). По данным издания «Коммерсантъ», суд был заочным. Адвокаты Марии Лазаревой рассказали, что обвиняемая находится «в безопасном месте», а они получили приговор в распечатанном виде в здании суда.

«Приговорить обвиняемую Марию Лазареву к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением. Ей надлежит вернуть 719 тысяч кувейтских динаров (около $2,4 млн – Авт.), а также выплатить штраф в размере 2,138 млн кувейтских динаров (более $7 млн – Авт.) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны»,— говорится в постановлении суда, полученном «РИА Новости».

Против Марии Лазаревой, возглавлявшей компанию KGL Investment (KGLI), возбуждено два уголовных дела. В мае 2018 года она была приговорена к десяти годам тюрьмы за растрату средств Кувейтского портового управления. Утверждалось, что компания получила от властей Кувейта $34 млн за якобы невыполненную работу по созданию портового хаба. Впоследствии арбитраж постановил, что работы были выполнены. Главный свидетель по делу — аудитор Государственного аудиторского бюро Кувейта Хамад аль-Аллаян получил шесть месяцев тюрьмы за подделку документов, на основе которых и был вынесен приговор россиянке.

Полгода назад суд снял все обвинения по этому делу с Марии Лазаревой и совладельца KGL Саида Дашти, однако отпустить их согласились только под залог. Мария Лазарева вышла из тюрьмы 12 июня. На данный момент ожидается рассмотрение дела в апелляционном суде.

Второе дело касается растраты средств The Port Fund, созданного KGLI. Оно также строится на показаниях аудитора Хамада аль-Аллаяна. Во время расследования выяснилось, что якобы украденные у фонда $496 млн были заморожены на счетах дубайского Noor Bank по просьбе Генпрокуратуры Кувейта. В феврале под давлением международной группы поддержки Марии Лазаревой средства были разморожены и поступили на счета инвесторов. Однако дело не было закрыто, и именно по нему был вынесен приговор о 15-летнем тюремном заключении. Только речь теперь идет не о растрате, а отмывании госсредств.

Источник: «Коммерсантъ»