Саудовская Аравия и Кувейт укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Саудовская Аравия и Кувейт подписали меморандум о взаимопонимании для усиления сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, укрепляя региональные усилия по обеспечению финансовой безопасности
Саудовская Аравия и Кувейт заключили меморандум о взаимопонимании (МоВ) для активизации сотрудничества в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Это соглашение было подписано между Главным управлением финансовых расследований Саудовской Аравии и Группой финансовой разведки Кувейта. Подписание состоялось на полях второго заседания Комитета подразделений финансовой разведки Совета сотрудничества Персидского залива (ССАГПЗ), прошедшего в Кувейте, как сообщило Кувейтское информационное агентство (KUNA).
МоВ направлен на улучшение обмена разведданными и оперативной координации между двумя странами. Ожидается, что это значительно повысит эффективность региональных механизмов предотвращения финансовых преступлений, согласовав их с международными стандартами и укрепив совместные механизмы между подразделениями финансовой разведки ССАГПЗ.
Подписание соглашения последовало за виртуальным семинаром, проведенным в марте Национальным центром развития некоммерческого сектора, который был посвящен предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в некоммерческих организациях, включая благотворительные группы и фонды.
Это соглашение также отражает более широкие экономические связи между двумя соседними странами Персидского залива. В феврале экспорт Кувейта в Саудовскую Аравию достиг 137 миллионов саудовских риялов ($36,5 миллиона), что на 19,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Официальные лица обеих стран подчеркнули роль МоВ в развитии национальных возможностей, содействии региональной интеграции и согласовании с лучшими практиками в области финансовой разведки и комплаенса.
Усиление сотрудничества происходит в то время, как Саудовская Аравия продолжает поощрять кувейтские инвестиции в свои горнодобывающий и промышленный сектора. В апреле Министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар Алкорайеф встретился с делегацией кувейтских бизнесменов во время официального визита в Кувейт, подчеркнув неиспользованные возможности в горнодобывающей промышленности Королевства. Алкорайеф подчеркнул важность сектора для Саудовского видения 2030 (Saudi Vision 2030), которое направлено на позиционирование Королевства как глобального промышленного и горнодобывающего хаба, ссылаясь на оценки, что стоимость минеральных ресурсов Саудовской Аравии составляет более 9,3 триллиона саудовских риялов.
Борьба с отмыванием денег остается национальным приоритетом для Саудовской Аравии, которая внедрила комплексную правовую и регуляторную базу для защиты целостности своей финансовой системы и предотвращения незаконной финансовой деятельности, включая финансирование терроризма.