أوكرانيا بالعربية | جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو" يلقي القبض على عصابة احتيال عبر الفوركس
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ قام جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو" بحظر أنشطة منظمي الهرم المالي الدولي "Forex Trend Limited" الذي أدى الى خسائر بالملايين لمواطنين من أوكرانيا ومن دول الاتحاد الأوروبي.
كشف العاملون في جهاز "إس بي أو" أن المنظمين يقومون عبر استخدام المواقع التي تم إنشاؤها مسبقًا ومنصات التداول المفترضة تحت ستار شركة الاستثمار الدولية "Forex Trend Limited"، بجذب أموال المواطنين بكميات كبيرة، وأيهامهم أنهم سيحصلون على أرباح فائقة خلال فترات زمنية قصيرة.
وتمكن التجار أفراد العصابة خلال فترة عملهم النشط من الاستيلاء على أموال عدة آلاف من المواطنين الأوكرانيين والأجانب بمبالغ وصلت إلى أكثر من 340 مليون هريفنيا.
وقاموا بـ "تحويل" الموارد المالية من خلال سلسلة من الشركات الوهمية إلى شركات مسجلة في الخارج ورجال الأعمال من القطاع الخاص الذين يقومون بتحويلات نقدية على أراضي أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، كما تم إضفاء الشرعية على الأموال المستولى عليها بالطرق غير القانونية من خلال شراء السلع الكمالية على أراضي أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
أجرى المكلفون بإنفاذ القانون سلسلة من عمليات البحث في مساكن المشاركين في الصفقات المالية غير القانونية وشركائهم في كل من كييف وزاباروجيا ودنيبرو وخاركيف.
وفقا لنتائج التحقيقات، صادر موظفو ادارة جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو" الوثائق والأختام المزورة ، والنقود، والحلي ، وكذلك سبائك من الذهب، والساعات المذهبة، والمجوهرات، وأسلحة نارية، ووسائط تخزين المعلومات الرقمية التي تؤكد وقائع النشاط غير القانوني.
في الوقت الحالي، تم توجيه تهمة ارتكاب جريمة بموجب البند 4 من المادة 190 من القانون الجنائي الأوكراني إلى أعضاء المجموعة.
المصدر: أوكرانيا بالعربية
