В США вновь занялись нарушениями турецкого госбанка
В США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank за нарушение санкций против Ирана. Прокуроры Нью-Йорка заподозрили это финансовое учреждение в мошенничестве и отмывании денег, а также в переводе средств Ирана на сумму в $20 млрд.
Согласно заявлению нью-йоркского прокурора Джеффри Бермана, "дерзкие действия" банк осуществлял при поддержке высокопоставленных представителей турецкого правительства, которые получали многомиллионные взятки за свои услуги. По версии обвинения, Halkbank в период с 2012 по 2016 годы осуществил перевод средств Ирана, игнорируя американские санкции.
Органы юстиции США уже предпринимали действия против руководящих сотрудников Halkbank, в том числе против бывшего вице-президента этого кредитного учреждения Хакана Атиллы. Против него дал показания турецко-иранский торговец золотом Реза Зарраб. По словам предпринимателя, Эрдоган в бытность премьер-министром Турции в 2012 году одобрял незаконные операции Halkbank.
В 2018 году Атилла был приговорен в Нью-Йорке к 32 месяцам лишения свободы, однако в июле был передан Турции, где министр финансов и другие представители турецких властей встречали его как героя. Тогда уже президент Турции Эрдоган резко раскритиковал обвинительный приговор Атилле. Сейчас новое дело против Halkbank возбуждено на фоне резкого ухудшения отношения между Вашингтоном и Анкарой из-за вторжения Турции в северные районы Сирии.
Источник: DW