Как семья Башара Асада обходила санкции благодаря Mossack Fonseca
В масштабном досье панамской фирмы Mossack Fonseca, помогавшей серьезным людям обходить законы и выводить деньги в оффшор, нашлось немало документов о деятельности соратников президента Сирии Башара Асада. В частности, стало известно, что они регистрировали офшорные фирмы, чтобы получать необходимые для войны деньги и бензин в обход международных санкций.
Одним из главных финансистов сирийского режима был богатейший предприниматель Сирии и двоюродный брат президента Асада Рами Махлуф. Его имя неоднократно встречается в "Панамских документах". США ввели санкции против Махлуфа еще в 2008 году, и к этому моменту "он уже минимум 10 лет был клиентом Mossack Fonseca".
С началом гражданской войны в Сирии в 2011 году Mossack Fonseca продолжила управлять фирмами, связанными с официальным Дамаском. В то же время отдел панамской компании по соблюдению правовых норм весной 2011 года обращался к партнерам и руководству фирмы-регистратора с запросом, стоит ли продолжать сотрудничество с Махлуфом, нарушая введенные с 2008 года санкции. Один из партнеров ответил на это, что не возражает против дальнейшей работы с кузеном Асада.
По данным издания, в "Панамских документах" фигурируют также три брата Махлуфа: Хафиз Махлуф, временно руководивший пыточной тюрьмой в Дамаске и предполагаемый инициатор применения химического оружия против города Гута в августе 2013 года; вице-шеф телекоммуникационной компании Syriatel Эхаб Махлуф, снабжавший режим деньгами; капитан сирийской армии и офицер спецслужб Эйад Махлуф, подозреваемый в убийствах мирных сирийских граждан. Все они оказались под санкциями Евросоюза в 2011 году и были при этом собственниками долей в компаниях, которыми Mossfon активно управлял до 2012 года.
Это не единственный в "Панамских документах" эпизод с регистрацией офшоров для обхода санкций, но его последствия оказались наиболее вопиющими, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. По мнению экспертов, большая часть поставок горючего в Сирию осуществляется через ОАЭ. Власти США считают фирму Maxima Middle East Trading "узловым пунктом сложного переплетения фирм в ОАЭ, Сирии, Швейцарии и Нидерландах, которые, согласно подозрениям, подделывали документы, по которым бензин и поставлялся в Сирию". По этой причине Соединенные Штаты еще в 2014 году ввели санкции против компании и ее директора.
В "Панамских документах" содержится более подробная информация об этой фирме. Компания Maxima Middle East Trading была зарегистрирована в 2012 году, регистратором была Mossack Fonseca. В 2013-м Mossfon помогала офшору с открытием счета в Syria International Islamic Bank, который находился под санкциями за оказание финансовой помощи сирийскому режиму.
Кроме того, в контрабанде бензина, по данным американских властей, участвовали компании Pangates International Corporation Ltd. и Abdulkarim-Group. Эти фирмы, находившиеся в санкционном списке, также сотрудничали с Mossack Fonseca.