جهاز الأمن يكشف مخططات واسعة النطاق لاختلاس 40 مليار دولار في شركات النفط الأوكرانية
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ كشف جهاز الأمن الأوكراني مخططات واسعة النطاق لاختلاس 40 مليار دولار أمريكي من جانب الإدارة السابقة لـ"أوكرنافتا" و "أوكرتاتنافتا" (شركة "أوكرنافتا" هي أكبر شركة منتجة للنفط في أوكرانيا، وشركة "أوكرتاتنافتا" هي شركة لتكرير النفط) بواسطة آليات غير قانونية مرتبطة بالتهرب الضريبي وإضفاء الشرعية على الأموال التي يتم الحصول عليها بوسائل الإجرامية.
وذكر أن هناك عشر قضايا متعلقة بهذه الأنشطة الإجرامية موثقة في الإجراءات الجنائية، وأن سحب كميات كبيرة من المنتجات النفطية إلى الشركات المنتسبة، والتهرب الضريبي، وإنشاء ديون معدومة لمصافي التكرير ومصانع إنتاج النفط أدى إلى انخفاض قيمة أصولها وانخفاض قيمتها.
ووفقا للمحققين، فإن هذا النشاط الاجرامي يجري لصالح الملاك الفعليين والمستفيدين من الشركات.
وفي إطار التحقيق، أجرى الجهاز بالتعاون مع مكتب الأمن الاقتصادي عددا من عمليات البحث، تم تنفيذها في منازل الملاك الفعليين والإدارة العليا للمجموعة المالية والصناعية التي تضم هذه الشركات، وكذلك في أماكن التخزين المحتمل لمنتجات النفط في مناطق مختلفة من أوكرانيا.
ووفقا لنتائج التحقيقات التي أجريت في إدارة "أوكرتاتنافتا" تم الاعلان عن الاشتباه في ارتكاب جرائم جنائية.
المصدر: أوكرانيا بالعربية