Австралийский банк проводил сомнительные транзакции, связанные с террористами
Банк Commonwealth Bank of Australia был оштрафован на 700 млн долларов за сокрытие полсотни тысяч подозрительных транзакций, которые предположительно связаны с террористами.
"Это оказывает реальное воздействие на повседневную жизнь австралийцев и ставит сообщество под угрозу, увеличивая возможности для террористов поддерживать атаки здесь и за рубежом и позволяя организованным преступным группам продавать наркотики нашим семьям и друзьям", - передали слова исполнительного директора австралийского агентства отчетности о транзакциях Austrac Николь Роуз на ВВС.
Отмечается, что банк не сообщал о 53 тысячах транзакций, в связи с чем его действия попали под закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если Федеральный суд Австралии согласится с предложенным кредитным агентством штрафом, нарушителю придется также заплатить налог в размере 2,5 млн австралийских долларов.
"Мы полностью оцениваем серьезность совершенных нами ошибок", - прокомментировал ситуацию глава банка Мэтт Комин.
Представителям банка и агентства Austrac предстоит вернуться в зал суда для получения результатов вынесенного приговора.
Источник: МИГ