أوكرانيا بالعربية | الاستخبارات الاوكرانية تضبط أكثر من 800 كيلوغرام من الفضة
03.05.2021 - 10:31
احبطت الاستخبارات الاوكرانية عملية غسيل أمول عبر مصادرتها لأكثر من 800 كيلوغرام من الفضة كانت بحوزة منظمة اجرامية بهدف غسيل اموال قدرت بـ 65 مليون هريفنا. كييف /أوكرانيا بالعربية / احبطت الاستخبارات الاوكرانية عملية غسيل أمول عبر مصادرتها لأكثر من 800 كيلوغرام من الفضة كانت بحوزة منظمة اجرامية بهدف غسيل اموال قدرت بـ 65 مليون هريفنا.
واشار جهاز الامن الاوكراني "اي بي او" ان هذا النشاط الاجرامي كان ضمن أنشطة لهذه المنظمة الإجرامية لخدمة مصلحة الانفصاليين الموالين لروسيا في اقليم الدونباس.
و تشارك هذه المنظمة الارهابية في تقنين الأموال وتحويلها بشكل غير قانوني ، بما في ذلك من عبر شراء العملات المشفرة. ووفقًا للمعلومات الأولية ، فقد نفذت معاملات مالية تزيد قيمتها عن 240 مليون هريفنا أوكرانية ، منها 65 مليونا تتعلق بغسيل الأموال.
ويجري التحقق من المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية الانفصالية.
المصدر: أوكرانيا بالعربية