1

Австралийский банк проводил сомнительные транзакции, связанные с террористами

Tue, 05.06.2018 07:35



Банк Commonwealth Bank of Australia был оштрафован на 700 млн долларов за сокрытие полсотни тысяч подозрительных транзакций, которые предположительно связаны с террористами.

"Это оказывает реальное воздействие на повседневную жизнь австралийцев и ставит сообщество под угрозу, увеличивая возможности для террористов поддерживать атаки здесь и за рубежом и позволяя организованным преступным группам продавать наркотики нашим семьям и друзьям", - передали слова исполнительного директора австралийского агентства отчетности о транзакциях Austrac Николь Роуз на ВВС. 

Отмечается, что банк не сообщал о 53 тысячах транзакций, в связи с чем его действия попали под закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если Федеральный суд Австралии согласится с предложенным кредитным агентством штрафом, нарушителю придется также заплатить налог в размере 2,5 млн австралийских долларов. 

"Мы полностью оцениваем серьезность совершенных нами ошибок", - прокомментировал ситуацию глава банка Мэтт Комин. 

Представителям банка и агентства Austrac предстоит вернуться в зал суда для получения результатов вынесенного приговора. 

Источник: МИГ

Оставляя свой комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут затронуть чувства людей, имеющих прямое или косвенное отношение к данной новости. Проявляйте, пожалуйста, уважение и толерантность к своим собеседникам даже если ваши мнения противоположны.
Мнения, высказываемые ниже, не отражают мнение ИП «Украина по-арабски», они лишь отражают точку зрения автора.



Новости партнеров

Loading...